Електронний каталог науково-технічної бібліотеки Вінницького національного технічного університету
легалізація незаконних доходів
Документи:
- Гавдьо, Ю. Р. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні [Текст] / Ю. Р. Гавдьо // Бизнес и безопасность. – 2011. – № 4. – С. 65-67.
- Кузьмінська, О. Е. Удосконалення нормативно-правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. Е. Кузьмінська, О. К. Абесінова // Фінанси України. – 2021. – № 7. – С. 108-126.
- Мірошниченко, О. В. Іллегальна економіка та фінансові операції з легалезації незаконних доходів у контексті економічної безпеки [Текст] / О. В. Мірошниченко // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 49-60.
- Москаленко, Н. В. Інформаційна складова фінансового моніторингу [Текст] / Н. В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 273-277.
- Патюта, І. М. Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України [Текст] / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С.262-269.
- Худокормова, М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 283-289.
- Чумакова, І. Ю. Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Фінанси України. – 2014. – № 2. – С. 54-69.
|