| |
Худокормова, М. І.
Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / М. І. Худокормова
// Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 283-289.
У статті викладено результати досліджень методології оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано методологію оцінювання ризику клієнта з використанням коефіцієнта значущості компонент ризику клієнта. |
