| |
Чумакова, І. Ю.
Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко
// Фінанси України. – 2014. – № 2. – С. 54-69.
У статті розкрито сутність трирівневої оцінки виконання аудиторськими фірмами обов'язків суб'єктів первинного фінансового моніторингу та надано пропозиції щодо усунення недоліків вітчизняної системи зовнішньої оцінки їхньої діяльності з боку Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу. |
