Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету
легалізація доходів, легализация доходов
Документи:
- Гавдьо, Ю. Р. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні [Текст] / Ю. Р. Гавдьо // Бизнес и безопасность. – 2011. – № 4. – С. 65-67.
- Дмитренко, Т. Л. Особливості регулювання операцій із віртуальними активами щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Т. Л. Дмитренко // Фінанси України. – 2020. – № 3. – С. 112-126.
- Клименко, А. Протидія легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: недоліки функціонування механізму [Текст] / А. Клименко // Право України. – 2004. – № 2. – 65-71.
- Клименко, А. Фінансовий моніторинг - особлива форма фінансового контролю [Текст] / А. Клименко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – 101-105.
- Кубах, Т. Г. Деякі аспекти легалізації доходів на ринку капіталу [Текст] / Т. Г. Кубах // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 151-158.
- Куришко, О. О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. О. Куришко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 267-275.
- Міловідов, Р. Предикатний злочин при кваліфікації злочину "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом" [Текст] / Р. Міловідов // Право України. – 2010. – № 11. – С. 253-258.
- Патюта, І. М. Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України [Текст] / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С.262-269.
- Сушко, Л. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Л. Сушко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 22. – С. 34-37.
- Худокормова, М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 283-289.
- Худокормова, М. І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимоги світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 226-232.
|
