Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету
відмивання доходів
Документи:
- Гавдьо, Ю. Р. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні [Текст] / Ю. Р. Гавдьо // Бизнес и безопасность. – 2011. – № 4. – С. 65-67.
- Дмитренко, Т. Л. Особливості регулювання операцій із віртуальними активами щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / Т. Л. Дмитренко // Фінанси України. – 2020. – № 3. – С. 112-126.
- Дмитренко, Т. Л. Упровадження міжнародних стандартів регулювання ринку віртуальних активів в Україні [Текст] / Т. Л. Дмитренко, О. О. Любіч // Фінанси України. – 2020. – № 9. – С. 65-79.
- Левицька, С. О. Фінансовий моніторинг у первинній ланці його імплементації: гармонізація вітчизняної та міжнародної практики [Текст] / С. О. Левицька, О. О. Осадча // Фінанси України. – 2021. – № 7. – С. 93-107.
- Міловідов, Р. Предикатний злочин при кваліфікації злочину "Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом" [Текст] / Р. Міловідов // Право України. – 2010. – № 11. – С. 253-258.
- Ортинський, В. Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти [Текст] / В. Ортинський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки : збірник наукових праць / МОН України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – № 855. – С. 533-541.
- Сушко, Л. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / Л. Сушко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 22. – С. 34-37.
- Худокормова, М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 283-289.
|
