Електронний каталог науково-технічної бібліотеки
Вінницького національного технічного університету
відмивання грошей, отмывание денег
Документи:
- Горінов, О. С. Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України [Текст] / О. С. Горінов, М. В. Колдовський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – 161-166.
- Дмитренко, Т. Л. Регулювання ринку віртуальних активів: глобальний та національний рівні імплементації міжнародних стандартів ПВК/ФТ [Текст] / Т. Л. Дмитренко, О. О. Любіч, Ю. В. Пархоменко // Фінанси України. – 2021. – № 7. – С. 31-52.
- Карлін, М. І. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки держави [Електронний ресурс] : навчальний посібник / М. І. Карлін ; СНУ ім. Л. Українки. – Електрон. текст. дані. – Київ : Кондор, 2020.
- Карлін, М. І. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки держави [Текст] : навчальний посібник / М. І. Карлін ; СНУ ім. Л. Українки. – Київ : Кондор, 2020. – 416 с. – ISBN 978-617-7841-66-0 : 485,00 грн.
- Киевец, Е. Роль международных специализированных организаций по борьбе с отмыванием денег (на примере FATF) [Текст] / Е. Киевец // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – 79-81.
- Ковальчук, А. Т. Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва [Текст] / А. Т. Ковальчук, Я. В. Котляревський // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 77-88.
- Мамишев, А. В. Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей [Текст] / А. В. Мамишев // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 80-88.
- Москаленко, Н. В. Інформаційна складова фінансового моніторингу [Текст] / Н. В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 273-277.
- Москаленко, Н. В. Соціально-економіне і політичне значення фінансового моніторингу [Текст] / Н. В. Москаленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 235-238.
- Сокова, М. А. Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 209-215.
- Худокормова, М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 283-289.
- Худокормова, М. І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимоги світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 226-232.
- Чижов, О. В. Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків [Текст] / О. В. Чижов // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 242-249.
- Шелест, В. В. Тіньові фінансові операції: види та шляхи запобігання [Текст] / В. В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3. – 190-195.
|
