Узагальнено основні законодавчі правила, норми та принципи здійснення фінансового моніторингу вітчизняними суб'єктами господарювання, концептуальні визначення Закону України "Про запобігання та боротьбу з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконно, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення", об'єкти та суб'єкти первинного фінансового моніторингу, міжнародну практику проведення моніторингу фінансових операцій.