|
Горінов, О. С. Сучасні методи ідентифікації клієнтів банками України [Текст] / О. С. Горінов, М. В. Колдовський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – 161-166.
Проаналізовано сучасний механізм протидії відмиванню грошей у банківському секторі - політики "знай свого клієнта". Визначено шляхи вдосконалення сучасної системи протидії відмиванню грошей |